Здравствуйте ! Есть несколько вопросов , прошу помочь у кого был опыт . У меня есть резиденция с правом на работу , в сентябре надо подавать на обновление. Я слышал что необходимо заявлять о наличии иностранного вида на жительства в отделенте ФСБ по месту жительства в России. Но до сих пор я этого не сделал . Это большая проблема для меня если учитывать что как минимум один раз в год летаю домой , но в России провожу не более 3 месяцев ? Следующий вопрос про счёт в Испании . По закону надо его предоставлять в нашу налоговую и так далее. Но делать этого не хочу , это глупость , доходы не большие , больше потрачу на переводы и поездки . Ещё вопрос . Как легально переретиков через границу 50000 евро . Продаю квартиру и хочу купить в Испании, знаю что могу перевезти 10000, не декларируя . Я если задекларирую 50000, то как это выглядит и как это делается ? Должен буду показывать что деньги от продажи квартиры ? Спасибо !

В отделение ФМС , я опечатался .

Здравствуйте, Михаил!
Пока никто не откликнулся с самым свежим, как Вы хотите, опытом, позвольте мне предложить Вашему вниманию подборку ОТНОСИТЕЛЬНО свежего опыта по интересующему Вас вопросу:
►кликнуть: http://www.russpain.r...

Перевозка денег наличными не избавит Вас от необходимости показывать в Испанском банке легальность их происхождения. Наоборот, включит и без того существующую подозрительность и осложнит решение Вашей задачи. Буквально вчера об этом здесь рассказывала Екатерина:
►кликнуть: http://www.russpain.r...

Общая подборка опыта соотечественников и разные основанные на опыте рекомендации по перечислению денег и по налогам находится здесь:
►кликнуть: http://www.russpain.r...

Ваше высказывание о намерении не исполнять российские законы относительно "засвечивания" перед властями РФ Вашей параллельной испанской жизни, по всей вероятности, предполагает, что на этом Практикуме кто-то поделится сведениями о том, как у него это "прокатывало".

По поводу сокрытия резиденции, кроме уже предложенной Вам ссылки на опыт, даю адрес статьи "За умалчивание второго гражданства оштрафовано 60 тысяч россиян"
►кликнуть: http://russpain.ru/1/...

Дай Бог Вам и всем нам здоровья и удачи!
Искренне Ваш, Николай

Николай, я не то что бы скрываю испанскую резиденцию . Просто , например, обязанность предоставлять свой счёт я считаю большой бюрократической глупостью ! Ведь это не только расходы на переводы , поездки итд . Налоговая может обязать платить им. Я не уверен, но если сумма налогов с зарплаты в Испании будет меньше чем с той же зарплаты в России, то могут обязать платить разницу .Есть соглашение о двойном неналогооблажении, я 10 месяцев в году живу и работаю в Испании. Консультации в местной налоговой не прояснили ситуации. Кто-то говорит надо подавать декларации и делать расчёты , кто-то нет . У меня не большой доход чтоб всё это вести и контролировать . Как Вы думаете ? Я понимаю что это чисто гипотетически, но всё же . Есть ли связь меду подачей уведомления о наличии внж с обязанностью показывать свой счёт ? Если это только для МВД и пограничников, то это одно . Но есть ли вариант что эта информация так же идёт в налоговую и те начнут всё это распутывать? Я понимаю, что государство пытается заставить всех жить легально, но это уж как-то всё очень запутанно.

Здравствуйте, Михаил!
Я всего лишь собиратель опыта иммиграции, а не налоговый консультант. Опыт же гласит, что каждый по-своему прав. Из числа моих знакомых - резидентов ни один не показывает испанские доходы в России, а российские в Испании. Но мир не ограничен моими приятелями. Он гораздо шире.. И все понимают, что когда-то этому "параллельному не пересекающемуся" существованию придёт конец. Возможно, жестокий... На вопрос "КОГДА?" никто не знает ответа. А это "КОГДА?" и есть главное условие задачи, которую предстоит решить.

Не исключено, что иммиграция закончится возвратом на родину и сакраментальное "КОГДА?" утратит актуальность.

Я дорожу доверием ко мне со стороны соотечественников, поэтому не хотел бы строить гипотезы в

Дай Бог Вам и всем нам здоровья и удачи!
Искренне Ваш, Николай

https://zakon.ru/blog/2016/9/30/valyutnyj_rezident_i_ego_obyazatelstva
Да, я Вас прекрасно понимаю . Вы абсолютно правы . Я скидываю Вам неплохую статью где более-менее понятно всё разъяснено, вдруг кому-то пригодится . Про перевод больших сумм денег я нашёл не много информации . Если переводить через банк, то как я понял, заранее необходимо говорить с Испанцами что им потребуется для легализации , правильно? Но если задекларирую ать деноги в аэропорту ? Как это выглядит , Вы не знаете ?

Здравствуйте, Михаил!
Знаю. Цитата:
Николай № 112446 26.04.17 23:19

Здравствуйте, Александра!
Когда речь идёт о переводах больших сумм, рекомендуется договариваться с банками ДО ТОГО, КАК ДЕНЬГИ БУДУТ ОТПРАВЛЕНЫ, иначе они будут заблокированы.

Прошу Вас обратить внимание, что снятие денег со счёта в банке не есть происхождение. [РАВНО КАК И ДЕКЛАРАЦИЯ ИХ В АЭРОПОРТУ НА ТАМОЖНЕ] Придётся показывать от какого вида деятельности и кому они поступили изначально.

Еврейский анекдот времён СССР: сотрудник ОБХСС спрашивает еврея: "Где деньги берёшь? Тот отвечает "В шкапчике".
- А кто в шкапчик кладёт, - не унимается ОБХСС
- Жена
- А она где берёт?
- Я ей даю.
- А где ты берёшь?
- В шкапчике...
Это я к тому, что банк - это шкапчик, то есть предыдущее место хранения, а не происхождение. Деньги легко "обелить" приложением прошлогодней налоговой декларации формы 2НДФЛ.

Относительно свежие диалоги об этом:
№111486, Ира
►кликнуть: http://www.russpain.r...
№111302, elya и №111295, elya
►кликнуть: http://www.russpain.r...
Конец цитаты.

Спасибо за статью! Может быть, кому-то пригодится.

Дай Бог Вам и всем нам здоровья и удачи!
Искренне Ваш, Николай

То есть если мой , родственник , продаст квартиру , например , купит евро , переведёт и заверит договор купли-продажи , переведёт мне от своего имени ( как помощь , например , ) деньги на мой счёт , а я в свою очередь заранее всех предупрежу, то вопросов ко мне со стороны российской и испанской налоговой быть не должно ? Речь идёт где-то о 50000 евро .Отдельное спасибо за анекдот!!!😃

Здравствуйте, Михаил!
Пока Вы не сходите в банк и не узнаете там, что они от Вас захотят в Вашем конкретном случае (а не "например"), о приближении к истине говорить бессмысленно.

Вы упорно хотите увести меня от конкретной практики в сферу гипотетической схоластики. Но я воробей стреляный, - не поддамся.

Дай Бог Вам и всем нам здоровья и удачи!
Искренне Ваш, Николай

Спасибо Вам огромное! По мере поступления информации я буду писать сюда. Вдруг это пригодится ещё кому-то !

Николай , в той статье что я прислал прочитайтесли комментарии . Вот один из заключительных:
«8.1. Физические лица – резиденты обязаны уведомлять налоговые органы о своих счетах (вкладах) в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации, открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов в соответствии с частью 2 настоящей статьи, не позднее одного месяца с 1 января календарного года, следующего за истекшим календарным годом, если в истекшем календарном году срок пребывания таких физических лиц за пределами территории Российской Федерации в совокупности составил менее 183 дней независимо от количества въездов на территорию Российской Федерации в истекшем календарном году, а также представлять налоговым органам отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации в соответствии с частью 7 настоящей статьи.
Положения абзаца первого настоящей части не распространяются на случаи закрытия указанными в этом абзаце физическими лицами-резидентами своих счетов (вкладов) в иностранной валюте и/или в валюте Российской Федерации, открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, если период времени от даты закрытия таких счетов (вкладов) до 1 января календарного года, являющегося отчетным в случаях, установленных абзацем первым настоящей части, превысил установленный частью 2 статьи 24 настоящего Федерального закона срок хранения документов и материалов, подтверждающих совершение соответствующих валютных операций.»;
...

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
Граждане Российской Федерации, не являвшиеся резидентами по состоянию на 31 декабря 2017 года, обязаны уведомить налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в иностранной валюте и/или в валюте Российской Федерации и/или об изменении реквизитов таких счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не позднее 1 марта 2018 года по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона 10 декабря 2003 г. № 173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле».
Положения абзаца второго настоящей статьи не распространяются на граждан Российской Федерации, которые в 2017 году пребывали за пределами территории Российской Федерации в совокупности более 183 дней независимо от количества въездов на территорию Российской Федерации в 2017 году, а также не применяются в отношении счетов (вкладов) в иностранной валюте и/или в валюте Российской Федерации, открытых гражданами Российской Федерации в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, если такие счета (вклады) были закрыты по состоянию на 31 декабря 2014 года.

Президент
Российской Федерации
1 свернуть комментарии (1)
Кира Николаевна Дмитриева юрист01.02.2017 - 15:40 Кира Дмитриева автор » Сергей Ма
Сергей, спасибо Вам большое за информацию.
0
Сергей Ма участник01.02.2017 - 2:44 Сергей Ма
моя ошибка - обновление на сайте не в 2016, а в 2017 году конечно

Значит изменили закон в пользу людей , я так понимаю и посылать отчёты если живёшь более 183 дней не надо! Я попробую уточнить это в налоговой .

Здравствуйте, Михаил!
Буду Вам благодарен, если Вы Узнав, поделитесь опытом с соотечественниками. Только заранее известно, что скажут в налоговой: ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ!
Дай Бог Вам и всем нам здоровья и удачи!
Искренне Ваш, Николай

Здравствуйте, Тина!
Огромное спасибо, что поделились опытом! Я пополнил им копилку ценной информации, которая обязательно пригодится нашим Соотечественникам!
Дай Бог Вам и всем нам здоровья и удачи!
Искренне Ваш, Николай

Здравствуйте Николай. Посоветуйте как поступить в такой ситуации. Перевела я брату по свифт-переводу в Испанию 5000е (банкиа). В моём банке мне сказали, что деньги уже там всё нормально и я уехала в Испанию. Брат ходил-ходил за деньгами, через неделю ему сказали что деньги есть, но надо чтобы отправитель предоставил документы (на испанском яз.) откуда деньги. Во-первых, про это надо говорить до того, как берутся деньги- никто про это не сказал, во-вторых я заплатила 40е комииссию за перевод и ещё носить какие-то документы и платить ещё и за традуксион - не стоит, лучше поставить в карман и забить на банки, пусть сосут пальцы. В конце концов я могла уехать в любую другую страну, кто должен был предоставить эти док. Тем не менее так как я уехала в Исп, то предоставила им документы, которые могли бы подтвердить происхожд этих денег(хотя не надо было). Про свои требования они заявили в среду в конце раб. дня, а уже в пятницу утром они отправили деньги назад, так как им документ который я предоставила не подошёл, а его отправила потому, что он был на французком и там всё было понятно и без перевода. Я в четверг работала (после отпуска накопилось работа) у меня даже не было времени с ними созваниваться, а так бы завалила их бумажками. Я даже представить себе не могла что из-за какой-то бумажки можно нас.ать на работу стольких людей (банков отправителя и посредника, на мою работу) И тем не менее испанские гниды это сделали, в связи с тем что Россия, Украина и ещё ряд других стран -паисес де риесго, (терористы). В общем, эти твари нарушили все законы, которые только существуют, начиная с конституции и прав человека. Эти твари не предоставили мне законодательные документы, на основании которых они требовали декларации, эти твари не сообщили банкам этих стран, что им нужна дополнительная документация и на каком основании, они не сообщили мне, что отправляют деньги обратно. Обращаться в офисину де консумидор, суд, и полицию бесполезно- они подчиняются банкам, к тому же таких тупых существ как работники этих служб в мире нет. Скажет какой-то банк: "Гав" и эти безмоглые существа в ответ: "Гав-гав ваше величество". Пообщавшись с ними по поводу другого банка, такое впечатление, что если я спрошу что такое конституция, половина из них не ответит. Вопрос к вам и к форумчанам следующего характера: к кому можно обратится за помощью, в какие международные организации, может уполномоченный по правам человека (хотя нет гарантии, что он тоже не стоит на двух лапках перед банками). В Испании банки наделены сврх полномочиями- они главные, всё в их руках, поэтому все остальные находятся в их подчинении. Они являются инмобилариями, страховыми компаниями, акционерами, банками, а сейчас играют в полицию. Но только играют, потому что главные ворюги и есть президенты банков. В законе 2012 года директорa банкии, ограничили v 50000е в месяц, что на 67% меньше, чем он получал до того. Вот это и есть коррупция, когда какой-то ублюдок получает деньги, которые не соответствуют вложенной работе, он же не работает за 70 человек одновременно (50000e :707e. Salario minimo). И я, которая пашу как лошадь не буду тратить деньги свои, тяжело заработанные, чтобы заплатить кому-то, чтобы те взорвали невинных людей на улице (устроить терракт). Это делают политики и банкиры, для забавы и по другим- корысным соображениям. Более того, в выходные я уже начала смотреть законы про бланкео де капитал и финансасион дел тероризмо и там под капиталом подразумевается 10000е. В другом банке( я не рассказала про ситуацию чтобы из солидарности они не затаились), а просто спросила есть ли такая проблема- мне сказали, что есть такая тема, но мы с тебя ничего не будем требовать, что ещё раз означает, что банкиа самовольничает. Помогите найти управу на этих испанских беспредельщиков, потому что кроме того, что они мне все нервы извели, из-за них я потеряла 40е -мне в Украине не возвратили, потому что видети-ли они работу свою сделали, они испортили наши планы. Отправив деньги они фактичесли обвинили меня в терроризме бездоказательно, создают видимость борьбы с терроризмом с лимпиесой которая из-за таких ублюдков-ворюг, как они- вынуждена работать в Испании. Они даже спросить меня не имели право, не то чтобы какие-то докум. требов. и тем более, распоряжаться моими деньгами

Добрый день, если отвечать на первое ваше предложение "как поступить" - а) предупреждать менеджера банка о переводе заранее, б) заранее готовить документы с переводом на испанский о происхождении денег. В этом случае проблем не будет. Один два раза предоставите и уже просить не будут в этом году. Остальное лирика. Безусловно, очень жаль потраченные деньги и время. Но банк абсолютно прав. Это частная организация и другая страна, здесь действуют другие правила. Если вам переведут из-за границы большую сумму денег, валютный контроль вашего банка абсолютно также имеет право попросить показать подтверждающие документы, в противном случае деньги уйдут обратно.

Я вам даже больше скажу. Если в России,например, вам на счет поступят 600 тыс руб или больше, то все. Не очень приятное общение с отделом валютного контроля вашего банка вам тоже обеспечено. А так сразу видно, что вы не живете в Испании. Тут такие вещи происходят, что я на вашем месте бы радовалась, что вы получили свои деньги обратно, потеряв всего лишь 40 евро. как говорят евреи в таких случаях: "Спасибо, Господи, что взял деньгами"

Ужас. Да нет живу, но пока не сталкиваешься с банками, всё нормально. То-то они мне говорят: "но деньги же у вас на счету". А я им: "а 40е где?". Да я прочитала в том законе, что банки всю информ про счета и движения на счетах клиентов сдают в спец департамент. Только террористов меньше не стало- не тех отбеливают.

Эти с Банкии говорят: "А мы не брали, это тот банк взял, пусть отадает". А те говорят: "А мы свою работу сделали- деньги перечислили, это исп. банк вернул, разбирайтесь с ними"

Здравствуйте, Борис. Если бы я знала, я бы вообще не перечисляла деньги. Уже 100 раз об этом пожалела. Никогда не перечисляла и перечислять больше не буду. Это не та сумма, которую надо подтверждать- економически не выгодно. Если б это было 50тыс.-можно, но 5-дешевле в карман поставить. Даже если и частная организация закон нарушать никто не имеет права. Более того Bankia национализирована,поэтому король и ограничил им зарплаты - с такими зарплатами эти преступники обанкротили банк.В поисках законов про бланкео де капитал нашла информацию про этих бланкеадорес из Bankia.

Я заплатила 2 раза по 500 евро ,перечисляя 40 тысяч,чтобы потвердить продление без права на работу . Первый раз, сказали, что деньги перечислил Сбер и свою рабрту выполнил,а испанская сторона,дескать,отказала. ..деньги зависли непонятно у кого,потом,после переговоров с испанским банком по медгороду ищ Москвы,договорились, что привещу бумаги подтверждения. Снова 500 евро содрали ща тот де перевод!-какая комиссия,какие права?-я Вас умоляю. ..

Fantasia!!2 процента от переводимой суммы , но не более 200 долларов ,- выдержка из перечня услуг физическим лицам от Сбербанка, находится в каждой кассе Сбербанка в открытом доступе.

Банки и банкиры --
кучка ростовщиков.
Живут за счёт комиссий от переводов и платежей,
попутно крутя депозиты населения.

Иногда даём себе зарок "НЕ кормить дармоедов".
Но и на старуху бывает проруха.
Попадаем, "как кур в ощип". А дальше в суп.)

Тема переводов давно на ПРАКТИКУМЕ ---
в "Ценном опыте" о банках...
В 2011ом делали дочке резиденцию, посылали наобум средства на депозит, в секунду вернули на счёт.
Потом обратились сюда,
набрались ума и сделали снова,
с многочисленными доказательствами,
отосланными в конкретный филиал Ля Кйши.
Дочка заранее говорила менеджеру о переводе,
получала от нас сканы документов,
доказывающих происхождение денег,
лишь потом переводили снова,
бегом сообщая КОД перевода.
Уже по этому номерку они ориентировались.
А то бы отфутболили.

Скажите,в графе назначение перевода вы что написали? Это очень важно.И из какого российского банка отправляли?

Да я уже вижу, что не зависит из какого банка, а в какой. Это был банк моего брата. А в моём банке сказали, что никаких проблем.

Был перевод со счета банка "Возрождение"
на счет Ля Кайши, свифт;
комиссия была 5 лет назад 0,6%.
Назначение:
"Compra de apartamento"
(на покупку квартиры).
Но зря: банк потом приставал к дочери,
чтобы у них приобретала жилье.
Так и не купили...

Второй перевод со счета банка "Центр Инвест",
комиссия у них меньше, 0,1%.
Назначение сама оператор банка вбила по-русски:
Родственный перевод.

Эта формулировка вернее,
потому то прямой родственник
имеет право одним махом посылать большие суммы.
Тогда у банка - отправителя не возникает вопросов,
НО этот банк запрашивает при любых переводах
ИНН отправителя.

Так что я, мамаша,
предоставляла Свидетельство о рождении дочери,
как доказательство ПРЯМЫХ родственных отношений.
Это распространяется и на отца, и на брата-сестру.

Кто-то пишет "auda".

Спасибо, Галина. Я тоже давала свидетельства подтверждающее родство, когда оформляла перевод . Но дело в том, что исп. банк не интересует для чего деньги, а подтвердить происхождение денег.и они ещё подчеркнули что с переводом на исп. язык. Да что сейчас говорить уже... Исп. банк не отдает деньги, потому что они не брали, а те не отдают, потому что они работу свою сделали.

Да, уж.
Банк и юстиция - структуры, через которые не перепрыгнешь.
Приходится играть по их правилам.
Все работники должны исполнять инструкции.
ИНОГДА пропадаем на исключения из правил.
Так, наши оба перевода средств на Мадрид
были ЗАРАНЕЕ обеспечены пакетом доказательств.
Справки о доходах, трудовые книжки
и контракты работающих родственников
(брат, отец, мать), документы о родстве ---
все сканировалось и отсылалось.

На месте дочка распечатала и принесла в банк НА РУССКОМ.
Вот исключение из правил:
перевела им там популярно и показала доход совокупный семьи.
Менеджер посоветовался с директором и вынес вердикт:л
семья в состоянии перевести на депозит Ля Кайши
ЗАЯВЛЕННУЮ сумму.

И только ПОСЛЕ этого завертелась машина в России со своими,
уже для банка-отправителя доказательствами правомочности перевода.
Валютное регулирование и пр. правила.

В общем целом, human factor ---
is the main factor of all exidents.

Вот почитайте, как они следят за простым людом. Сами-то официально получают мегазарплаты- это не подлежит отбеливанию. А ты каждую копейку подтверждай и плати ещё за это.Con la finalidad de prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, las entidades de crédito deberán declarar al Servicio Ejecutivo de la Comisión, con la periodicidad que reglamentariamente se determine, la apertura o cancelación de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de valores y depósitos a plazo.

Везде так и у наших и не у наших.....мне лично зватило справки из испанской налоговой,что всё нормально

Меня банк вообще никогда ни о чём не спрашивал, но я читала этот форум и знала, какие проблемы бывают, если не предупредить о крупной сумме, поэтому пришла заранее, показала имевшиеся документы, объяснила ситуацию (что деньги придут сразу, а договор пришлю чуть позже, т.к. он требует перевода). Никаких вопросов не возникло, все остались довольны. С людьми надо по-человечески.

На эту тему неоднократно говорил АВТОР этого ресурса,
Николай Кузнецов.
Основываясь на собственном опыте многолетних отношений с банками, Николай давно говорил,
что надо искать человека в банке,
способного вникнуть в вашу ситуацию.
А если сегодняшний клерк не идёт навстречу,
не объясняет толком, показывает некомпетентность,
то идти к начальству, ----
пусть старший менеджер расскажет порядок действий.

Было дело в 2011ом:
прилетели к дочери, привезли копилку на банк.
Приперлись.
А там говорят:
-- "Дайте бумагу из аэропорта
(декларацию)."
--- "Да там мало, мы не декларировали".
--- "Hasta luego. Adios."

Они люди подотчётные.
Исполнять инструкцию по предупреждению отмывания денег обязаны.
Ну и человеческий фактор здесь немаловажен.

А я не читала и ни про какие проблемы и знать не знала и даже когда они сказали, что надо подтвердить, я выслала им документ и пошла на работу, даже представить не могла, что из-за какой-то бумажки можно наплевать на работу стольких людей.С людьми-надо по-человечески. В моем банке мне тоже сказали, что никаких проблем. А эти нелюди как минимум должны были сообщить, что есть такая тема и мы возвращаем деньги. Во-вторых прежде чем брать деньги надо сообщить про все условия. Человек думает и решает- надо ему это, или нет. Лично я бы не перечисляла с такими условиями, не было необходимости. Вообще кошмар какой-то. Прежде чем куда-либо обратиться надо досконально изучить законодательство касающееся той или иной сферы- нигде ни одного профессионала.